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Lavado de Activos en Colombia by Alejandra Guevara on Prezi

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Conocer la realidad implica construir sistemas en continua partes del sistema anti lavado de activos y 14 Artículo 15 Constitución Política de Colombia …

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Guía para la adopción de un Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA FT Representante UNODC Colombia David Álamos Jefe Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia Mónica Mendoza Coordinadora de Programas Carlos Mario Serna Consultor CONSULTORES Diana Gómez Serna Consultores Asociados Ltda DISEÑO Y …

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los procedimientos de captación de depósitos en el sistema financiero mientras que otros campos de la economía permanecen poco atendidos en esos propósitos 3 Lavado de Activos El Caso Colombiano María Teresa Balen de Pérez Toro COLOMBIA FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS Ante la amenaza económica política y social que significa para Colombia el lavado de activos sus fuentes y la …

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E Normatividad interna aplicable al sector real de la economía en Colombia en materia de lavado de activos y mentos del Sistema de Gestión del …

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